13.08.2026 00:00
配备经认证的反洗钱专员或反洗钱报告官（MLRO），并由完整的合规部门提供支持：反洗钱/反恐怖融资政策、了解客户（KYC）/了解企业（KYB）、交易监控（KYT）、可疑交易报告（STR）/可疑活动报告（SAR）提交。价格从500欧元起。
每家获得许可的加密货币、金融科技和支付公司都需要一名监管机构认可的反洗钱报告官，而其中大多数公司无需为此专门聘请全职人员。Protegra 可提供该职位人员、其背后的支持团队，或两者兼备。
我们提供并安排符合当地资格和居住要求的认证反洗钱官（AML Officer）或反洗钱报告官（MLRO）——波兰、拉脱维亚、马耳他、立陶宛和荷兰之间的相关要求存在显著差异，在某国通过考核的候选人未必能在另一国通过。我们还负责构建整个部门： 反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）政策、内部控制程序、风险评估方法论、客户尽职调查（KYC）和企业尽职调查（KYB）入职流程、基于区块链的交易监控（KYT）、“旅行规则”处理、制裁名单及政治敏感人物（PEP）筛查、向金融情报单位提交可疑交易报告（STR）和可疑活动报告（SAR）、记录保存，以及监管机构要求提供证明的年度员工培训。
系统上线后，我们将负责运营：按时提交监管报告，在法律变更时修订政策，在检查和审计期间代表贵公司面对监管机构，针对差距审计（GAP audit）发现的问题进行整改，并担任指定联络人，确保贵方在往来沟通中始终有人负责。
服务模式：针对特定问题提供固定时长的服务、按月支付固定费用指定一名反洗钱报告官（MLRO）或反洗钱专员，或将合规职能完全外包。根据《通用数据保护条例》（GDPR）要求，还可在此服务框架下增设一名数据保护官。
适用对象：加密资产服务提供商（CASPs）和虚拟资产服务提供商（VASPs）、电子货币机构（EMIs）和支付机构、交易所及货币兑换商、在线博彩运营商，以及任何刚刚收到GAP审计报告或监管机构函件、被要求整改合规问题的公司。
类别
我们提供
国家
波兰
地区
Mazowieckie
地点
Warszawa